بیمه میهن با انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد، سهامداران را به مجمع فراخواند.
به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی، تبلیغات و امور بین‌الملل بیمه میهن، از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ در دفتر مرکزی بیمه میهن به نشانی تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک ۹۰ برگزار می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه عبارت است از:
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل(اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنها
- انتخاب اکچوئر رسمی(اصلی و علی البدل) طبق مقررات ابلاغی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات
- تعیین حق حضور اعضاء کمیته‌های موضوع آیین نامه ۹۳ حاکمیت شرکتی
- بررسی و تنفیذ معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت
- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ و تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامدارانی که مایل به حضور در این مجمع هستند، لازم است ابتدا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ و ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.mihaninsurance.com نسبت به ثبت نام آنلاین و دریافت کارت ورود به جلسه مجمع اقدام کنند(همراه داشتن کارت ورود به جلسه، مدارک مالکیت سهام و یا وکالتنامه محضری به تاریخ روز برگزاری مجمع برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه میهن الزامی است).
لازم به ذکر است به منظور صیانت از سلامت همگانی و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت دستورالعمل های برگزاری اجتماعات و استفاده از ماسک ضروری است بنابراین سهامداران محترمی که قصد حضور در مجمع را ندارند، می توانند از طریق تارنما و پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.mihaninsurance.com مذاکرات مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و پیگیری کنند.
