ضرورت تطابق مستندات ارائه شده به بانک با مشخصات طرفین تراکنش 25 دی 1403

ضرورت تطابق مستندات ارائه شده به بانک با مشخصات طرفین تراکنش

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه‌ای در راستای رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاص می‌بایست وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی “غیرقابل ردیابی” مجاز نیست.

بانک و بیمه | رویداد شرق
چیزی یافت نشد !