تامین مالی تروریسم | رویداد شرق
دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد 08 مهر 1402

دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید.

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی از تلاش بیمه آسیا در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک قدردانی کرد 08 شهریور 1402

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی از تلاش بیمه آسیا در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک قدردانی کرد

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد.

تقدیر وزارت اقتصاد از بانک گردشگری 29 مرداد 1402

تقدیر وزارت اقتصاد از بانک گردشگری

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.

برگزاری دوره های آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم » 09 مرداد 1402

برگزاری دوره های آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم »

IBacademy تامین سرمایه تمدن با توجه به دستورالعملهای اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار دورهای آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برگزار می کند.

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 14 تیر 1402

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.

شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم 13 تیر 1402

شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

با هدف ارائه خدمات بانکی متقابل؛ پست بانک ایران و بانک دی قرارداد همکاری مشترک امضا کردند 17 خرداد 1402

با هدف ارائه خدمات بانکی متقابل؛ پست بانک ایران و بانک دی قرارداد همکاری مشترک امضا کردند

پست بانک ایران و بانک دی با هدف ارائه خدمات بانکی متقابل به مشتریان هر دو بانک، صبح امروز ۱۷ خردادماه سال جاری، قرارداد همکاری یکساله امضا کردند.

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان 10 خرداد 1402

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان

کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد.

معارفه روسای جدید ادارات کل بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 12 اردیبهشت 1402

معارفه روسای جدید ادارات کل بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.

اولین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی در بیمه تجارت‌نو برگزار شد 12 اردیبهشت 1402

اولین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی در بیمه تجارت‌نو برگزار شد

در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.