جشنواره شهید رجایی با محوریت ارزیابی دستگاه های اقتصادی کشور برگزیدگان خود را شناخت
آیین پاسداشت برگزیدگان جشنواره شهید رجایی با حضور اعضای هیات داوران، مقامات ارشد اقتصادی و روسای سازمان های تابعه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
ضرورت تطابق مستندات ارائه شده به بانک با مشخصات طرفین تراکنش
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیهای در راستای رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاص میبایست وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی “غیرقابل ردیابی” مجاز نیست.
اقدامات بانک دی برای صرفهجویی در مصرف انرژی
بانک دی در مسیر مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت آن حرکت کرده است.
بانک قرضالحسنه مهر ایران به نحو احسن سنت قرضالحسنه را اجرا میکند
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: عدم دریافت سود، داشتن نیت خیر، تعیین زمان بازپرداخت و حفظ حریم قرضگیرنده، چهار شرط لازم قرضالحسنه است که در این بانک به نحو احسن اجرا میشود.
تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک
در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.
تکرار رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پولشویی برای دومین سال متوالی
بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند.
آموزش قوانین مبارزه با پولشویی؛ تعهد آسان پرداخت به مدیریت ریسک مالی
شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد خود به رعایت الزامات شاپرک و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دوره آموزشی ویژهای را برای مدیران ارشد و مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه خود برگزار کرد. این دوره که در دو جلسه و در تاریخهای ۸ و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه مدیریت ریسکهای مرتبط با پولشویی و تهدیدات مالی، گامی موثر در ارتقای سلامت و امنیت فعالیتهای مالی این شرکتها به شمار میرود.
برگزاری دوره ۸ ساعته مبارزه با پولشویی ویژه مدیران بیمه پاسارگاد
به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد.
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی از دوم آبان
براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی؛ متقاضیان خرید خودروهای وارداتی از دوم آبان ماه میتوانند با مراجعه به سامانه عرضه خودروهای وارداتی ثبت نام کنند.