مبارزه با پولشویی | رویداد شرق
بانک شهر استفاده از ریال دیجیتال برای پرداخت های خرد شهری را عملیاتی می کند 12 اردیبهشت 1403

بانک شهر استفاده از ریال دیجیتال برای پرداخت های خرد شهری را عملیاتی می کند

بانک شهر با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال مورد تائید قرار گرفته و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال) در اپلیکیشن همراه شهر پلاس واسمارتیز اقدام خواهد کرد.

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت‌نو برگزار شد 10 اردیبهشت 1403

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت‌نو برگزار شد

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ در بیمه تجارت‌نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

انتصابات جدید درشرکت بیمه حکمت صبا صورت گرفت 26 فروردین 1403

انتصابات جدید درشرکت بیمه حکمت صبا صورت گرفت

طی احکامی جداگانه از سوی مدیر عامل شرکت بیمه حکمت صبا ، مدیر حسابرسی و کنترل داخلی ، مدیر بیمه های آتش سوزی ، مهندسی و انرژی و سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه و برنامه ریزی منصوب شدند.

در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم 26 اسفند 1402

در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.

عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در سال سخت شبکه بانکی 22 اسفند 1402

عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در سال سخت شبکه بانکی

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک در سال سخت شبکه بانکی عملکردی موفق داشته است.

برگزاری نشست مرکز اطلاعات مالی با حمایت بانک سامان 21 اسفند 1402

برگزاری نشست مرکز اطلاعات مالی با حمایت بانک سامان

بانک سامان که پیش‌تر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز بود.

جلسه کار گروه هماهنگی شبکه بانکی کشور در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد 20 اسفند 1402

جلسه کار گروه هماهنگی شبکه بانکی کشور در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد

جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور با حضور نمایندگان مدیران امور بازرسی، مهندسی نرم افزار، بانکداری دیجیتال، شعب، حراست، روابط عمومی و ادارات حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی به میزبانی مدیریت امور مالی این بانک برگزار شد.

پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت/ ایجاد پیام‌رسان جایگزین سوئیفت 16 اسفند 1402

پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت/ ایجاد پیام‌رسان جایگزین سوئیفت

معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ به تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد “رتبه بندی اعتباری بین المللی” ، ” نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس” و همچنین ایجاد “نظام پیام رسان بانکی (مشابه سوئیف ) ” پرداخت.

انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول‌شویی بیمه سینا 15 اسفند 1402

انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول‌شویی بیمه سینا

با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد.

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی 05 اسفند 1402

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند.