مبارزه با پولشویی | رویداد شرق
جشنواره شهید رجایی با محوریت ارزیابی دستگاه های اقتصادی کشور برگزیدگان خود را شناخت 04 بهمن 1403

جشنواره شهید رجایی با محوریت ارزیابی دستگاه های اقتصادی کشور برگزیدگان خود را شناخت

آیین پاسداشت برگزیدگان جشنواره شهید رجایی با حضور اعضای هیات داوران، مقامات ارشد اقتصادی و روسای سازمان های تابعه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

ضرورت تطابق مستندات ارائه شده به بانک با مشخصات طرفین تراکنش 25 دی 1403

ضرورت تطابق مستندات ارائه شده به بانک با مشخصات طرفین تراکنش

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه‌ای در راستای رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاص می‌بایست وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی “غیرقابل ردیابی” مجاز نیست.

اقدامات بانک دی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی 08 دی 1403

اقدامات بانک دی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی

بانک دی در مسیر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت آن حرکت کرده است.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نحو احسن سنت قرض‌الحسنه را اجرا می‌کند 20 آذر 1403

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نحو احسن سنت قرض‌الحسنه را اجرا می‌کند

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: عدم دریافت سود، داشتن نیت خیر، تعیین زمان بازپرداخت و حفظ حریم قرض‌گیرنده، چهار شرط لازم قرض‌الحسنه است که در این بانک به نحو احسن اجرا می‌شود.

تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک 18 آذر 1403

تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک

در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.

تکرار رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول‌شویی برای دومین سال متوالی 10 آذر 1403

تکرار رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول‌شویی برای دومین سال متوالی

بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند.

آموزش قوانین مبارزه با پولشویی؛ تعهد آسان پرداخت به مدیریت ریسک مالی 26 آبان 1403

آموزش قوانین مبارزه با پولشویی؛ تعهد آسان پرداخت به مدیریت ریسک مالی

شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد خود به رعایت الزامات شاپرک و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خود برگزار کرد. این دوره که در دو جلسه و در تاریخ‌های ۸ و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه مدیریت ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تهدیدات مالی، گامی موثر در ارتقای سلامت و امنیت فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها به شمار می‌رود.

برگزاری دوره ۸ ساعته مبارزه با پولشویی ویژه مدیران بیمه پاسارگاد 05 آبان 1403

برگزاری دوره ۸ ساعته مبارزه با پولشویی ویژه مدیران بیمه پاسارگاد

به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد.

نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد 02 آبان 1403

نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد

نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.

آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از دوم آبان 30 مهر 1403

آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از دوم آبان

براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی؛ متقاضیان خرید خودرو‌های وارداتی از دوم آبان ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی ثبت نام کنند.