پولشویی | رویداد شرق
بانک توسعه تعاون در یک افق نزدیک به یک بانک مدرن تبدیل می‌شود 23 بهمن 1403

بانک توسعه تعاون در یک افق نزدیک به یک بانک مدرن تبدیل می‌شود

سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام کرد: با توجه به سرعت تحولات و انتظارات مشتریان از بانک‌ها،در یک افق کوتاه‌مدت برنامه‌های زیادی برای تبدیل شدن به یک بانک مدرن را در دستور کار داریم.

آماده توثیق رمزارزها هستیم 04 بهمن 1403

آماده توثیق رمزارزها هستیم

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

جشنواره شهید رجایی با محوریت ارزیابی دستگاه های اقتصادی کشور برگزیدگان خود را شناخت 04 بهمن 1403

جشنواره شهید رجایی با محوریت ارزیابی دستگاه های اقتصادی کشور برگزیدگان خود را شناخت

آیین پاسداشت برگزیدگان جشنواره شهید رجایی با حضور اعضای هیات داوران، مقامات ارشد اقتصادی و روسای سازمان های تابعه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

ضرورت تطابق مستندات ارائه شده به بانک با مشخصات طرفین تراکنش 25 دی 1403

ضرورت تطابق مستندات ارائه شده به بانک با مشخصات طرفین تراکنش

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه‌ای در راستای رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاص می‌بایست وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی “غیرقابل ردیابی” مجاز نیست.

اقدامات بانک دی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی 08 دی 1403

اقدامات بانک دی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی

بانک دی در مسیر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت آن حرکت کرده است.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نحو احسن سنت قرض‌الحسنه را اجرا می‌کند 20 آذر 1403

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نحو احسن سنت قرض‌الحسنه را اجرا می‌کند

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: عدم دریافت سود، داشتن نیت خیر، تعیین زمان بازپرداخت و حفظ حریم قرض‌گیرنده، چهار شرط لازم قرض‌الحسنه است که در این بانک به نحو احسن اجرا می‌شود.

تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک 18 آذر 1403

تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک

در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.

18 آذر 1403

سیاست دولت چهاردهم در بازار رمرز ارزها/ دولت چهاردهم به محدود کردن بازار ارز دیجیتال علاقه‌ای ندارد/ دستورالعمل بازار ارز دیجیتال تدوین شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست دولت در برابر رمز ارزها، گفت: دولت چهاردهم علاقه ندارد بازار ارز دیجیتال را محدود کند بلکه تمایل دارد از آن استفاده کند. معتقدیم باید آثار منفی ارزهای دیجیتال کنترل و آثار مثبت آن تقویت شود.

تکرار رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول‌شویی برای دومین سال متوالی 10 آذر 1403

تکرار رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول‌شویی برای دومین سال متوالی

بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند.

آموزش قوانین مبارزه با پولشویی؛ تعهد آسان پرداخت به مدیریت ریسک مالی 26 آبان 1403

آموزش قوانین مبارزه با پولشویی؛ تعهد آسان پرداخت به مدیریت ریسک مالی

شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد خود به رعایت الزامات شاپرک و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خود برگزار کرد. این دوره که در دو جلسه و در تاریخ‌های ۸ و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه مدیریت ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تهدیدات مالی، گامی موثر در ارتقای سلامت و امنیت فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها به شمار می‌رود.