پولشویی | رویداد شرق
برگزاری دوره ۸ ساعته مبارزه با پولشویی ویژه مدیران بیمه پاسارگاد 05 آبان 1403

برگزاری دوره ۸ ساعته مبارزه با پولشویی ویژه مدیران بیمه پاسارگاد

به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد.

نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد 02 آبان 1403

نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد

نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.

آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از دوم آبان 30 مهر 1403

آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از دوم آبان

براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی؛ متقاضیان خرید خودرو‌های وارداتی از دوم آبان ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی ثبت نام کنند.

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال جاری پست بانک ایران برگزار شد 24 مهر 1403

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال جاری پست بانک ایران برگزار شد

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳مدیریت شعب استان‌ها و مناطق و پودمان آموزشی مدیران پست بانک ایران، از صبح امروز سه شنبه ۲۳ مهر به مدت ۳ روز در بابلسر و با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل، مدیران امور، مشاورین مدیرعامل، روسای ادارات ستادی و مدیریت شعب استان‌ها و مناطق بانک آغاز به کار کرد.

سرپرست اداره کل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی منصوب شد 15 مهر 1403

سرپرست اداره کل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس کل بیمه مرکزی، علی جعفری به سمت مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی منصوب شد.

جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد 14 مهر 1403

جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد

در راستای ارتقای سطح دانش کارکنان، جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.

تغییرات دستورالعمل حساب جاری به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد 30 مرداد 1403

تغییرات دستورالعمل حساب جاری به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

اداره کل سازمان و بهبود روشها پست بانک ایران تغییرات دستورالعمل حساب جاری و قرارداد افتتاح حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق ابلاغ کرد.

سومین نشست کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد 14 مرداد 1403

سومین نشست کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد

در راستای صیانت از نظام اقتصادی کشور و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، سومین جلسه کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.

برگزاری پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت 14 مرداد 1403

برگزاری پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت

پنجمین جلسه از سلسله جلسات شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی سه‌شنبه ۹ مردادماه جاری به میزبانی شرکت آسان‌پرداخت و با حضور مدیران مبارزه با پولشویی شرکت شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، برگزار و درباره مسایل مهم پولشویی در شبکه پرداخت گفتگو شد.

مبارزه با پولشویی نیازمند تقویت آموزش و فرهنگ پیشگیری است 12 تیر 1403

مبارزه با پولشویی نیازمند تقویت آموزش و فرهنگ پیشگیری است

عضو هیات مدیره در نخستین نشست کمیته پولشویی گفت: مبارزه با پولشویی نیازمند تقویت آموزش، فرهنگ سازی و تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، فناوری، فنی، حراست و بازرسی است.