معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد.

​معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد.

​مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است.

بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین ارائه کنندگان خدمات بازار پولی و امور بانکی کشور در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و پانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری کشور در کیش حضوری فعال و گسترده دارد.

در سی و هفتمین سالروز تاسیس موسسه اعتباری ملل، همایشی با عنوان “بانکداری و تحول” و با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران، روسای ادارات، مناطق، حوزه‌ها و شعب سراسر کشور، در مشهد مقدس برگزار شد.

در سی و هفتمین سالروز تاسیس موسسه اعتباری ملل، همایشی با عنوان “بانکداری و تحول” و با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران، روسای ادارات، مناطق، حوزه‌ها و شعب سراسر کشور، در مشهد مقدس برگزار شد.

با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد.

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید.

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد.