اداره کل سازمان و بهبود روشها پست بانک ایران تغییرات دستورالعمل حساب جاری و قرارداد افتتاح حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق ابلاغ کرد.

در راستای صیانت از نظام اقتصادی کشور و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، سومین جلسه کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.

پنجمین جلسه از سلسله جلسات شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی سه‌شنبه ۹ مردادماه جاری به میزبانی شرکت آسان‌پرداخت و با حضور مدیران مبارزه با پولشویی شرکت شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، برگزار و درباره مسایل مهم پولشویی در شبکه پرداخت گفتگو شد.

مدیرعامل بانک پارسیان مهم‌ترین برنامه این بانک را مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال و دارایی‌های مازاد عنوان کرد و افزود: امیدوار هستیم که در یک دوره سه‌ساله بتوانیم از بخش زیادی از دارایی‌های غیرمولد خارج و منابع آن را به چرخه عملیات بانکداری وارد کنیم.

عضو هیات مدیره در نخستین نشست کمیته پولشویی گفت: مبارزه با پولشویی نیازمند تقویت آموزش، فرهنگ سازی و تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، فناوری، فنی، حراست و بازرسی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، از شرکت فولاد مبارکه بازدید کرد و از راه‌اندازی واحد جدید مبارزه با پولشویی خبر داد.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در یک نشست تخصصی با موضوع «داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانک و پرداخت» که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برگزار شد، ضرورت داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانکی را تشریح و تاکید کرد: رویکرد بانک صادرات ایران چرخش تحول‌آفرین در ارائه خدمات مبتنی بر داده‌محوری و هوشمندسازی است.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از واحدهای ستادی و شرکت‌های زیر مجموعه بانک سینا گفت: اجرای سیاست‌ها و پیشبرد اهداف این بانک در ارائه خدمات ارزش‌آفرین به گروه‌های مشتریان با جدیت دنبال می‌شود.

پژمان سیروس، مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان به انتخاب اعضا، به عنوان دبیر اول کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

معاون برنامه ریزی و فناوری بانک توسعه صادرات ایران گفت: مهمترین رکن ثبات مالی وجود یک نظارت خوب است.