در سی و هفتمین سالروز تاسیس موسسه اعتباری ملل، همایشی با عنوان “بانکداری و تحول” و با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران، روسای ادارات، مناطق، حوزه‌ها و شعب سراسر کشور، در مشهد مقدس برگزار شد.

زمین چمن مصنوعی شهرک عباس‌آباد شهرری که بخشی از هزینه‌های آن توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این بانک تأمین شده، با حضور مدیرعامل بانک افتتاح شد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت نظارت در سطوح مختلف بانک توسعه تعاون در حال انجام است.

مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانک‌‌‌ها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال می‌شود.

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید.

پولشویی جرم مهمی است که می‌تواند آثار سوئی بر اقتصاد و رشد آن را در کشورها داشته باشد و نیز مانع از توسعه اقتصادی گردد. پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند بانک‌ها را تضعیف و شهرت و اعتبار ملی و بین‌المللی یک کشور را مورد تهدید قرار دهد. بنابراین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود و تقویت اعتماد و سلامت بخش مالی هر کشور است. به همین منظور روابط عمومی بانک صنعت و معدن با لیلا میلانلو مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک به گفتگو نشسته‌ تا بخشی از دستاوردهای این مدیریت را در این فرصت تشریح نماید:

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.

دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت ، به مدت ۸ ساعت و طی دو جلسه در روزهای ۳ و ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد برگزار شد. این جلسه با حضور معصوم ضمیری نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و حمید احمدزاده عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت توسعه بازار آغاز شد .