مدیریت امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران بخشنامه راه اندازی خدمت ساتنا برای باجه‌های بانکی روستایی درجه یک را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی فرآیند اخذ مالیات به صورت هوشمند را کلید مقابله با انحراف مالیاتی دانست و گفت: در صورتیکه دولت عزم جدی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشته باشد؛ اتفاقات مثبتی در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد.

در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴، اولین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و سایر موارد مطرح، در بیمه اتکایی ایران‌معین برگزار شد.

با هدف توانمند سازی کارکنان و ارتقای کارکرد سازمانی، مدیران و کارشناسان بیمه اتکایی ایران‌معین در وبینار آموزشی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه شرکت کردند.

جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه با حضور مدیرعامل بانک و اعضای هیات بازرسی معاونت امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد.

توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، اهمیت استقرار سامانه های هوشمند برای پایش تراکنش ها را افزایش داده است.

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بانک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ابلاغ کرد.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی تاکید ورزید.

پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.

​مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین همایش مسئولان واحدهای بازرسی این بانک گفت: بازرسی و حراست دو چراغ روشن مسیر پر پیچ و خم بانک است. نقش بازرسی و نظارت در اجرای برنامه‌ها و راهبردهای بانک اهمیت زیادی دارد. افراد متخلف در حوزه پولی و بانکی نباید احساس آرامش کنند و رعایت چارچوب‌های قانونی خط قرمز ماست.