شرکت بیمه آرمان در خصوص علت تأخیر در ثبت افزایش سرمایه اعلام کرد

بانک ملی ایران در راستای صیانت از حقوق مشتریان و با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و همچنین مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی ، نکات مهمی را جهت رعایت در فعالیت‌های بانکی روزمره اعلام کرد.

روابط عمومی شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: دوره آموزشی سطح متوسط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مدیران ارشد شرکت در محل ستاد مرکزی برگزار شد. این دوره در راستای اجرای ماده (۱۴۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و با هدف ارتقاء دانش تخصصی و آشنایی با الزامات قانونی برگزار گردید.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اعطای اجازه استفاده سایر اشخاص از حساب‌های سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت ممنوع و مشمول تبعات قانونی خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

اولویت های پژوهشی بانک دی برای سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع بوده و مشمول آثار و تبعات قانونی ناشی از واگذاری خدمات بانکی خواهد بود.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا. و در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از این پس ارائه برخی خدمات بانکی تنها پس از استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام خواهد شد.

دکتر پرتوافکنان رئیس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید.

دکتر فرزین گفت: مدیران بانک سپه از بزرگان صنعت بانکداری کشور بودند این بانک‌ به همراه یکی دیگر از بانک های کشور نقش اساسی در توسعه کشور در ادوار مختلف داشته و عموم نوآوری‌هایی که در یکصد سال گذشته در کشور بوجود آمده عموماً از‌ این‌ بانک‌ها‌ شکل‌گرفته‌ و‌ در‌ توسعه‌ صنایع‌ مختلف‌ نقش‌ مهمی‌ داشته‌اند.