راه اندازی سامانه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اقدامی است که طی یک سال گذشته از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلاتی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی صورت گرفته است و کلیه سیستم بانکی کشور موظف هستند به این سامانه متصل شوند.

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از بخش‌های مختلف امور بازرسی این بانک بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های سامانه‌های نوین و بانکداران خبره برای ارتقای کیفیت و سرعت در نظارت و پایش عملکرد واحدهای مختلف بانک تاکید کرد.

امکان بازگرداندن املاک مسکونی مشتریانی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک تجارت اقدام نکرده و املاک‌شان به‌عنوان وثیقه به بانک منتقل شده است با شرایطی خاص فراهم شد.

اولین دوره آموزش آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی در سطح مقدماتی مورخ ۲۰ و ۲۳ خردادماه سال ۱۴۰۲ در سالن همایش ساختمان مرکزی بیمه کارآفرین برگزار شد.

معاون نوآوری و برنامه ریزی شرکت بیمه البرز در اولین گردهمایی راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور که به میزبانی دانشگاه امام صادق و با حضور میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری استخدامی و همچنین پروفسور صادقی شاهدانی رئیس دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، گفت: تدوین چارچوب حاکمیت داده در صنایع بزرگ به ویژه بنگاه های مالی از الزامات رشد اقتصادی کشور است که می تواند چشم انداز تحول و هوشمندسازی دستگاه ها را محقق سازد.

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به وسیله آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود و با این کار دولت در تلاش است تا هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزارهای قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کند.

پست بانک ایران و بانک دی با هدف ارائه خدمات بانکی متقابل به مشتریان هر دو بانک، صبح امروز ۱۷ خردادماه سال جاری، قرارداد همکاری یکساله امضا کردند.