پولشویی | رویداد شرق
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی 30 تیر 1401

ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی

معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ به شعب بانک در سراسر کشور، افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی به درخواست شخص حقوقی را ممنوع کرد.

همکاران بی‌واسطه با مدیرعامل بانک دی گفتگو کردند 26 تیر 1401

همکاران بی‌واسطه با مدیرعامل بانک دی گفتگو کردند

مدیرعامل بانک دی با حضور در مرکز ارتباط با مشتریان، پاسخگوی سوالات همکاران شد.

معوقات بانک سامان ۱۷ درصد کاهش یافت/ اختصاص ۶۰ درصد تسهیلات به بخش صنعت 22 تیر 1401

معوقات بانک سامان ۱۷ درصد کاهش یافت/ اختصاص ۶۰ درصد تسهیلات به بخش صنعت

مدیرعامل بانک سامان گفت: سال ۱۴۰۰ موفق شدیم ترکیب سبد اعتباری بانک را به نحوی تغییر دهیم که ۶۰ درصد از آن به حوزه تولید و صنعت اختصاص پیدا کند.

تصویب ضوابط انتشار اوراق گواهی سپرده عام توسط بانک‌ها در شورای عالی بورس 21 تیر 1401

تصویب ضوابط انتشار اوراق گواهی سپرده عام توسط بانک‌ها در شورای عالی بورس

رییس کل بانک مرکزی گفت: ضوابط مربوط به انتشار گواهی سپرده عام توسط بانک‌ها در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و جزییات اجرایی آن بزودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

چهارمین گردهمایی روسای شعب منطقه فارس بانک ایران زمین 12 تیر 1401

چهارمین گردهمایی روسای شعب منطقه فارس بانک ایران زمین

به منظور اجرای برنامه جامع عملیاتی سال جاری، چهارمین گردهمایی روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

رشد ترازنامه بانک‌ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی / بانک‌های متخلف به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند 07 تیر 1401

رشد ترازنامه بانک‌ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی / بانک‌های متخلف به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک درجهت کنترل رشد ترازنامه بانک ها گفت: با رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذ شده؛ رشد ترازنامه بیشتر بانک ها متوقف شده است.

رشد ترازنامه بانک‌ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی / بانک‌های متخلف به هئیت انتظامی معرفی می‌شوند 07 تیر 1401

رشد ترازنامه بانک‌ها زیر تیغ نظارتی بانک مرکزی / بانک‌های متخلف به هئیت انتظامی معرفی می‌شوند

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک درجهت کنترل رشد ترازنامه بانک ها گفت: با رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انظباطی اتخاذ شده؛ رشد ترازنامه بیشتر بانک ها متوقف شده است.

راه اندازی خدمت ساتنا برای باجه‌های بانکی روستایی درجه یک پست بانک ایران 05 تیر 1401

راه اندازی خدمت ساتنا برای باجه‌های بانکی روستایی درجه یک پست بانک ایران

مدیریت امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران بخشنامه راه اندازی خدمت ساتنا برای باجه‌های بانکی روستایی درجه یک را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.

مظلوم‌نمایی اصناف به بهانه مالیات بر ارزش افزوده/ چرا قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا نشد؟ 05 تیر 1401

مظلوم‌نمایی اصناف به بهانه مالیات بر ارزش افزوده/ چرا قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا نشد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی فرآیند اخذ مالیات به صورت هوشمند را کلید مقابله با انحراف مالیاتی دانست و گفت: در صورتیکه دولت عزم جدی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشته باشد؛ اتفاقات مثبتی در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد.

برگزاری کارگاه آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی در بیمه اتکایی ایران‌معین 04 تیر 1401

برگزاری کارگاه آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی در بیمه اتکایی ایران‌معین

در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴، اولین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و سایر موارد مطرح، در بیمه اتکایی ایران‌معین برگزار شد.